贵金属及宝石,资料备存,合规审查系统

为优化香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度，以履行香港在财务行动特别组织的义务，《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）已被修订及引入贵金属及宝石交易商注册制度，并于 2023 年 4 月 1 日实施。

任何交易商有意在业务过程中，进行总额为12万或以上港元的现金交易及总额为12万或以上港元的非现金交易，必须注册为B类注册人，并须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。

而Techtop 针对以上尽职审查及备存纪录要求推出了“SmartGo 智高合规系统”, 协助贵金属及宝石交易商处理业务之馀，亦符合相关法例要求。

尽职审查

详细的客户纪录，不论个人客户、公司客户，都可以详细纪录资料，及可以上传不同的证明文件。而我们更内置Dow Jones Global Watch List API ，一键完成 Name Check (支援繁、简体中文及多国语言)。你无须另外再开启电脑操作另一个 Name Check 系统，使用同一个系统即可处理交易及合规审查，搜查结果更即时输出报告并自动保存。
资料备存

所有资料均是电子纪录，不论是你输入的数据，或者是上传的附件，均储存于云端，我们提供每日备份，不怕丢失。
iPad及流程装置支援

使用iPad APP或Android Pad可即时拍摄客户证明文件，而iPad的便利性更方便你处理业务。
操作容易

系统的操作介面简洁易用，容易上手，令你更节省培训员工的时间。
评分系统

内置风险评分系统，可针对每笔交易评分。评分的问题、答覆的分数，分数所属风险系统，你都可以自行设定。
持续更新

我们因为市场需求及法规改变，提供持续更新系统。
优质服务

我们提供免费 WhatsApp群组客服，随时解答有关于系统的问题。

月租

使用月租计划，你可以即时使用我们营运多年的成熟产品及方案。我们免费提供教学短片及免费客服群组，能帮助你和你的同事快速上手。

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定制功能

你可以从我们现成的SmartGo 的基础下再定制属于你的功能。定制版本存放于独立服务器 (支持架设于你的服务器) 。既可以低成本拥有你自己的软件，亦获得我们多年的成果。

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定制软件

如果我们提供的现成软件还未能应付你的所需，我们专业的团队，可以为你开发属于你的产品。我们与其他软件公司最大的优势是：我们对汇款系统非常熟悉，你无须向技术员解释何谓兑换，何谓汇款。

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特别授权

假如你拥有自己的技术团队，可自己维护软件及二次开发。欢迎与我们商讨购买特别授权。当然，价格会相对较高。

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