貴金屬及寶石,資料備存,合規審查系統

簡介

為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）已被修訂及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，並於 2023 年 4 月 1 日實施。

任何交易商有意在業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為B類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。

而Techtop 針對以上盡職審查及備存紀錄要求推出了「SmartGo 智高合規系統」, 協助貴金屬及寶石交易商處理業務之餘，亦符合相關法例要求。

功能特點

盡職審查

詳細的客戶紀錄，不論個人客戶、公司客戶，都可以詳細紀錄資料，及可以上傳不同的證明文件。而我們更內置Dow Jones Global Watch List API ，一鍵完成 Name Check (支援繁、簡體中文及多國語言)。你無須另外再開啟電腦操作另一個 Name Check 系統，使用同一個系統即可處理交易及合規審查，搜查結果更即時輸出報告並自動保存。
資料備存

所有資料均是電子紀錄，不論是你輸入的數據，或者是上傳的附件，均儲存於雲端，我們提供每日備份，不怕丟失。
iPad及流程裝置支援

使用iPad APP或Android Pad可即時拍攝客戶證明文件，而iPad的便利性更方便你處理業務。
操作容易

系統的操作介面簡潔易用，容易上手，令你更節省培訓員工的時間。
評分系統

內置風險評分系統，可針對每筆交易評分。評分的問題、答覆的分數，分數所屬風險系統，你都可以自行設定。
持續更新

我們因為市場需求及法規改變，提供持續更新系統。
優質服務

我們提供免費 WhatsApp群組客服，隨時解答有關於系統的問題。

價格

月租

使用月租計劃，你可以即時使用我們營運多年的成熟產品及方案。我們免費提供教學短片及免費客服群組，能幫助你和你的同事快速上手。

查詢
定制功能

你可以從我們現成的SmartGo 的基礎下再定制屬於你的功能。定制版本存放於獨立服務器 (支持架設於你的服務器) 。既可以低成本擁有你自己的軟件，亦獲得我們多年的成果。

查詢
定制軟件

如果我們提供的現成軟件還未能應付你的所需，我們專業的團隊，可以為你開發屬於你的產品。我們與其他軟件公司最大的優勢是：我們對匯款系統非常熟悉，你無須向技術員解釋何謂兌換，何謂匯款。

查詢
特別授權

假如你擁有自己的技術團隊，可自己維護軟件及二次開發。歡迎與我們商討購買特別授權。當然，價格會相對較高。

查詢